Affaire des 125 milliards F Cfa : près de 30 milliards F Cfa virés par l’État dans un compte et redistribués à des sociétés et à des «personnalités»

15 - Janvier - 2025

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) qui a déclenché l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet financier, continue de dévoiler ses secrets. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (Dos) qui ont alimenté le document, une attire particulièrement l’attention. Il s’agit de la huitième.

Datée du 23 novembre 2021, celle-ci a été envoyée par Ecobank. Elle pointe quatre virements de l’État du Sénégal d’un montant total de 29 milliards 832 millions 667 mille francs Cfa au profit de la société Groupe immobilier suisse (Gis). Selon L’Observateur, qui révèle ce chapitre du rapport de la Centif, les opérations ont été effectuées sur sept mois, entre février et août 2021.

Mais une curiosité interpelle les enquêteurs. «Ces fonds, bien que reçus par Gis, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. [Ils] ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, par le biais de virements bancaires, de chèques encaissés, voire de paiement en espèces», écrit le journal du Groupe futurs médias, reprenant la Cellule.

Les bénéficiaires en question sont «des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les Scp Tounkara et Associés, Scp Diop et Diop ainsi que la société Calypso», relève la même source.

L’Observateur précise, citant toujours le rapport : «Pour les enquêteurs de la Centif, aucun lien apparent ne semble unir Gis à ces bénéficiaires, ce qui soulève des questions sur les destinataires réels et les raisons [de la mise en place] d’un tel circuit financier opaque.»

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

26 - Juillet - 2024

Procès en diffamation opposant Mansour Faye à Aminata Touré, en rapport au fonds covid-19 : le délibéré est fixé au 8 août prochain

L’affaire et/ou le scandale Fonds Covid-19 est en train de jouer sa première manche au niveau de Dame justice. Et pour cause. attraite hier, jeudi 25 juillet, devant la barre du...

26 - Juillet - 2024

Ordre des avocats un nouveau Bâtonnier

Me Aly Fall est le nouveau Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal. D’après Les Échos, qui donne l’information, il a été...

25 - Juillet - 2024

L’UNESCO retire le parc du Niokolo-Kaba de la liste du patrimoine mondial en péril

Le parc national du Niokolo-Kaba a été retiré de la liste du Patrimoine mondial en péril de l’UNESCO, a appris l’APS de source officielle, mercredi. Le...

25 - Juillet - 2024

Affaire Mansour Faye/Aminata Touré : L’audience est prévue ce jeudi !

La date de l’audience du procès Mansour Faye/Aminata Touré est connue. Ce sera ce jeudi 25 juillet 2024. C’est le camp de l’ex PM qui donne l’information...

25 - Juillet - 2024

Ouverture du procès en appel de l'affaire Boffa Bayotte: L'avocat de la défense, Me. Ciré Clédor Ly démontre les violations de l'enquête de la gendarmerie et du juge d'instruction.

Le procès en appel de l'affaire dite Boffa Bayotte, marquée par la mort de 14 explotants forestiers, froidement exécutés en janvier 2018 par un commando armé non...