Le Pool judiciaire financier veut éclaircir une affaire de blanchiment de capitaux d'une valeur de plus de 125 milliards de FCFA

13 - Janvier - 2025

La machine judiciaire est enclenchée pour la réédition des comptes. Si des dossiers sont déjà renvoyés en jugement devant la juridiction compétente, d’autres viennent d’atterrir sur la table du procureur de la République financière.

«Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. Ainsi, l'analyse d'un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes », a informé El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, le chef du parquet lui-même, dans un communiqué, ce dimanche 12 janvier, tard dans la soirée.

Il révèle que « les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d'une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA ».

Le procureur de la République financière, El hadji Alioune Sylla a soutenu qu’en application de l'article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, l'ouverture d'une information judiciaire sous les chefs d'inculpations d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux, est envisagée.

Par ailleurs, dans le document signé, le parquet financier n’a pas cité nommément les personnes impliquées dans ces affaires à suivre.

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

22 - Août - 2024

Double meurtre à Pikine: Les comptes wave des deux victimes vidées avant l'acte

Information Le Témoin. Dans son édition de ce jeudi 22 août, le journal révèle que le compte Wave de Abdoul Aziz Ba, le danseur connu sous «Aziz...

21 - Août - 2024

L’ONAS a déposé une plainte contre Cheikh DIENG pour faux et usage de faux

Les choses ont pris une nouvelle tournure. Le bras de fer entre le ministre de l’Hydraulique Cheikh Tidiane DIEYE et l’ex Directeur général de l’ONAS prend des...

21 - Août - 2024

Le jeune danseur Aziz Dabala et son co-locataire retrouvés morts dans leur appartement à Pikine

Deux corps sans vie, dont celui du jeune danseur Abdoul Aziz Ba, plus connu sous le nom d’Aziz Dabala, ont été découverts ce mardi dans un appartement situé...

21 - Août - 2024

Ousmane Sonko : « Je ne passe pas une seule nuit sans penser à ces jeunes...»

Lors d'une rencontre avec les artistes qui l’ont soutenu dans le cadre du PROJET, Ousmane Sonko a souligné l'impatience inhérente des Sénégalais face aux...

20 - Août - 2024

Visite à Touba : Diomaye Faye promrt que l’accès à l’eau sera sa priorité

Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de son épouse Mary Faye, a été reçu par le Khalife général...