Tahirou Sarr reçoit 7, 5 milliards en deux virements suspects

15 - Janvier - 2025

L’homme d’affaires, Tahirou SARR, est au cœur du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui a poussé le Parquet financier à ouvrir une information judiciaire pour blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des deniers publics, entre autres chefs. Le dénommé Seydou SARR à l’état-civil, est concerné par de nombreux virements de montants importants dont une partie aurait été redistribuée à des sociétés et à des personnes physiques.

Dans son édition de ce mercredi, le journal L’Observateur affirme qu’à la date du 6 décembre 2022, une Déclaration d’opération suspecte (DOS), transmise par la CBAO révèle des mouvements de fonds vers et à partir de Mega Business Solutions, une société dirigée par Tahirou SARR . Il s’agissait là de la 9e Déclaration d’opération suspecte (DOS) mentionnée par le rapport de la CENTIF.

La première grosse opération suspecte, selon L’Observateur, est un virement du Trésor public de 4 milliards CFA effectué en juin 2022. Le journal affirme que l’argent a été ventilé dans plusieurs autres comptes et a servi à d’autres transactions : 1 milliard pour la Holding SOFICO de Tahirou SARR, le même montant pour la SCI Diamalaye et 2,2 milliards pour Mes KANTISSA, SARR, SYLVA et GOMIS. Cette dernière opération a été réalisée le 7 novembre 2022.

Ces mouvements laissent supposer, d’après la CENTIF, une tentative de dissimulation ou de manipulation des fonds.

La deuxième grosse transaction douteuse, rapporte le journal, a eu lieu le même jours du 7 novembre. Le Trésor vire 3,5 milliards encore pour Tahirou SARR. Interrogé à ce sujet, il a confié à la CENTIF qu’il s’agissait d’un engagement de l’Agence judiciaire de l’État pour l’exécution des condamnations judiciaires de l’État. Cette justification soulève des interrogations quant à la validité et la transparence de l’utilisation de ces fonds publics, conclut l’enquête de la CENTIF, rapportée par le journal.

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

03 - Octobre - 2024

Nécrologie : un hommage national sera rendu à Amadou Makhtar Mbow

Le gouvernement va organiser un hommage national dédié à l’ancien Ministre de l’Education, de la Culture et de la Jeunesse, ancien Député et ancien...

03 - Octobre - 2024

Diffusion de fausses nouvelles : Bougane Gueye Dany en garde à vue

À l'issue de son audition, le président du mouvement Guem SA Bop / Les Diambars, Bougane Gueye Dany, a été placé en garde à vue, selon les...

03 - Octobre - 2024

Thierno Alassane Sall convoqué à la Section de recherches ce jeudi

Le leader du parti République des valeurs est convoqué ce jeudi à 11 heures à la Section de recherches de la Caserne Samba Diery Diallo, pour une audition dans le cadre...

03 - Octobre - 2024

40 voitures vendues à Wade : Ahmed Khalifa Niass annonce une plainte contre Fadilou Keïta et sa mère, Nafi Ngom Keïta

Invité du Grand Jury de la Rfm, dimanche dernier, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), Fadilou Keïta, évoquant un...

03 - Octobre - 2024

CNRA : Mamadou Oumar Ndiaye nouveau patron

Le Conseil national de Régulation de l’audiovisuel (Cnra) a un nouveau Président. Il s’agit du journaliste Mamadou Oumar Ndiaye. Le président Bassirou Diomaye...