Tahirou Sarr reçoit 7, 5 milliards en deux virements suspects

15 - Janvier - 2025

L’homme d’affaires, Tahirou SARR, est au cœur du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) qui a poussé le Parquet financier à ouvrir une information judiciaire pour blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des deniers publics, entre autres chefs. Le dénommé Seydou SARR à l’état-civil, est concerné par de nombreux virements de montants importants dont une partie aurait été redistribuée à des sociétés et à des personnes physiques.

Dans son édition de ce mercredi, le journal L’Observateur affirme qu’à la date du 6 décembre 2022, une Déclaration d’opération suspecte (DOS), transmise par la CBAO révèle des mouvements de fonds vers et à partir de Mega Business Solutions, une société dirigée par Tahirou SARR . Il s’agissait là de la 9e Déclaration d’opération suspecte (DOS) mentionnée par le rapport de la CENTIF.

La première grosse opération suspecte, selon L’Observateur, est un virement du Trésor public de 4 milliards CFA effectué en juin 2022. Le journal affirme que l’argent a été ventilé dans plusieurs autres comptes et a servi à d’autres transactions : 1 milliard pour la Holding SOFICO de Tahirou SARR, le même montant pour la SCI Diamalaye et 2,2 milliards pour Mes KANTISSA, SARR, SYLVA et GOMIS. Cette dernière opération a été réalisée le 7 novembre 2022.

Ces mouvements laissent supposer, d’après la CENTIF, une tentative de dissimulation ou de manipulation des fonds.

La deuxième grosse transaction douteuse, rapporte le journal, a eu lieu le même jours du 7 novembre. Le Trésor vire 3,5 milliards encore pour Tahirou SARR. Interrogé à ce sujet, il a confié à la CENTIF qu’il s’agissait d’un engagement de l’Agence judiciaire de l’État pour l’exécution des condamnations judiciaires de l’État. Cette justification soulève des interrogations quant à la validité et la transparence de l’utilisation de ces fonds publics, conclut l’enquête de la CENTIF, rapportée par le journal.

Commentaires
0 commentaire
Laisser un commentaire
Recopiez les lettres afficher ci-dessous : Image de Contrôle

Autres actualités

27 - Août - 2024

Grand Yoff : Un chauffeur de taxi tué par une balle perdue

Un conducteur de taxi a été trouvé mort ce lundi soir à Grand Yoff. Selon le journaliste Cherif Dia, qui n’a pas voulu donner plus de détails sur la...

27 - Août - 2024

Migration irrégulière en Europe: le Mali dans le Top 3 mondial, le Sénégal 2e en Afrique

Le nombre d’arrivées irrégulières de migrants (113 400) dans les pays de l’Union européenne, au cours des 7 premiers mois de l’année 2024, a...

26 - Août - 2024

Double meurtre de Pikine Technopole : nouvelles révélations impliquant Nabou Lèye et plusieurs suspects

L'enquête sur le double meurtre de Pikine Technopole continue de révéler des éléments troublants. Parmi les nouvelles révélations, l'arrestation de...

26 - Août - 2024

Extension de la grande mosquée de Touba :Ce projet d’envergure de Serigne Mountakha

La célébration, pour l’an 2024, du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba a pris fin samedi avec la cérémonie officielle. La délégation...

26 - Août - 2024

Alioune Tine : "La presse au Sénégal est malade..."

Invité de l'émission Grand Jury sur RFM ce dimanche 25 août, Alioune Tine a abordé les sujets les plus brûlants de l'actualité. Le fondateur du think tank...